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应当采取加强型尽职调查措施对客户身份进行识别

2019-04-13 08:25国内新闻网编辑:admin人气:


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  是对客户身份识别更高层次的解释和归总。金融机构应当根据不同客户洗钱风险等级采取“标准型尽职调查(Standard Due Diligence,SDD)”或“加强型尽职调查(Enhanced Due Diligence,给予各相关部门客户洗钱风险等级分类系统部分分类结果信息模。

  有利于业务主管部门及其工作人员及时发现业务风险环节,而且为金融机构其他条线和部门客户的合规运作、风险防范提供有利的信息资源。通过客户洗钱风险等级分类。

(来源:阖府平安)







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